DERECHO CORPORATIVO

Anticorrupción

En esta área de práctica prestamos asesoría especializada a Empresas en materia anticorrupción; así como para el diseño e implementación de Programas de Integridad Empresarial, que les permitan cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción, y específicamente en la prevención para la comisión de conductas en contravención de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El marco normativo relativo al combate a la corrupción incluye:

  • Las Leyes aplicables al Sistema Nacional Anticorrupción, entre las que destaca la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente a partir del 18 de julio de 2017, antes referida.

  • La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su reglamento.

  • La "Foreign Corrupt Practices Act" (FCPA).

  • La UK Antibribery Act.

  • Los Tratados Internacionales.

  • La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

 

De esta manera nuestros servicios abarcan:

  • Desarrollo de proyectos de due diligence, o auditoría legal, sobre los procedimientos, lineamientos, controles, prácticas y políticas de las empresas para dar cumplimiento al Marco Jurídico antes señalado.

  • Diseño e implementación de Programas de Integridad Empresarial.

  • Capacitación de las áreas encargadas de cumplimiento en las Empresas en materia anticorrupción.

  • Asesoría anticorrupción a Empresas que participen en procedimientos de contratación pública.